投資人專區

1、公司基本資料查詢               公司代號：4714

2、相關連結/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

3、相關連結/ 公開資訊觀測站

 

4、相關連結/ 重大訊息

5、相關連結/ 歷史股價查詢(櫃買中心網站)

 

 

6、相關連結/ 股東會年報、開會通知、議事手冊及相關參考資料 

 

114年度     

股東會開會通知

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股東會議事手冊

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股東會議事手冊英文版

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股東會各項議案參考資料

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股東會年報

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股東會年報英文版

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股東會議事錄

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股東會錄影

影片連結

股東會報到錄影

影片連結

 

 

 

7、相關連結/ 財務報告  

 

           109年度      110年度      111年度        112年度        113年度

 

 

 

8、  相關連結/ 法說會簡報

 

                   105年度第四季法說會簡報(日期106.03.15)          P DF下載               會議影片

 

                  110年度第二季法說會簡報(日期110.06.16)          P DF下載               會議影片

 

                  111年度第三季法說會簡報(日期111.12.15)        中文版     英文版    會議影片

 

                  112年度第三季法說會簡報(日期112.11.23)         中文版     英文版    會議影片

 

                  113年度第一次法說會簡報(日期113.03.27)         中文版     英文版    會議影片

 

                  113年度第三季法說會簡報(日期113.12.09)         中文版     英文版    會議影片

 

                  114年度第一次法說會簡報(日期114.04.08)         中文版     英文版    會議影片

 

 

 

9、相關連結/ 營業收入資訊           

 

        109年度        110年度        111年度        112年度        113年度

 

 

 

 

10、投資人關係聯絡窗口

 

  ·投資人服務聯絡窗口：

  (1)專線: +886 6 592 0381 (Taiwan)  分機: 103

    電子郵件信箱: ub1234@ms12.hinet.net

    地址:台南市安定區安加里安定258-26號

 

  (2)黃南豪    總經理  發言人

    電話: +886 6 592 0381

 

  (3)趙英助    協理     代理發言人

    電話: +886 6 592 0381

 

 

  ·股務代理機構：

 

  中國信託商業銀行代理部

 

  電話: (02)6636-5566

 

  地址: 台北市重慶南路1段83號5樓

 


 

 

11、企業社會責任永續報告書

 

        110年度       111年度       112年度     

               

 


 

12、公司治理

        

  (1).公司章程


  (2-1).防範內線交易管理辦法

  (2-2).防範內部交易規範落實情形

 

  (3-1).公司治理實務守則 

  (3-2).董事多元化政策與落實情形 

 

  (4).誠信經營守則

 

  (5).不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度

 

  (6).企業社會責任實務守則

 

  (7).落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案－法令遵循 

 

  (8).113年人權宣導會落實情形及人權政策

 

  (9).公司治理主管業務執行重點及進修情形

 

  (10).內部稽核組織及運作

 

  (11-1).風險管理政策與程序 110年12月28日於董事會通過

  (11-2).風險管理運作情形     110年12月28日於董事會報告

  (11-3).風險管理運作情形     111年12月16日於董事會報告

  (11-4).風險管理運作情形     112年12月22日於董事會報告

  (11-5).風險管理運作情形     113年12月27日於董事會報告

 

    (12-1).董事及功能性委員組成及職掌

    (12-2).董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形

  

    (13-1).公司治理委員會組織規程

    (13-2).提名委員會組織規程

 

   (14).關係人相互間財務業務相關作業辦法

 

 (15-1).會計師獨立性評估

 (15-2).審計品質指標資訊

 (15-3).會計師獨立性聲明書

 

 (16).資通安全政策、風險架構、政策目標、及資安控制措施--包含具體管理方案、設置人數(113年12月27日董事會報告)

 

 (17).對社區之風險或機會所採行相應措施與實施成效

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13、主要股東

 

        (1).主要股東名冊

 

 

 

14、bluesign藍色標誌標準認證證書

     

       (1).永捷獲得bluesign藍色標誌標準認證證書

       (2).bluesigh partner list  有效期間2024.10.01-2025.09.30


 

15、獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

 

       112年度　　113年度

 

 

 

16、審計委員會

 

      (1).審計委員出席情形 

 

      (2-1).109-111審計委員會重要決議

      (2-2).112審計委員會重要決議

      (2-3).113審計委員會重要決議

 

      (3).審計委員會組織規程