投資人專區
1、公司基本資料查詢
6、相關連結/ 股東會年報、開會通知、議事手冊及相關參考資料
112年度
|
股東會開會通知 |
|
|
股東會議事手冊 |
|
|
股東會議事手冊英文版 |
|
|
股東會各項議案參考資料 |
|
|
股東會年報 |
|
|
股東會年報英文版 |
|
|
股東會議事錄 |
|
|
股東會錄影 |
|
|
股東會錄音 |
|
7、相關連結/ 財務報告
8、 相關連結/ 法說會簡報
105年度第四季法說會簡報(日期106.3.15) P DF下載 會議影片
110年度第二季法說會簡報(日期110.6.16) P DF下載 會議影片
111年度第三季法說會簡報(日期111.12.15) 中文版 英文版 會議影片
112年度第三季法說會簡報(日期112.11.23) 中文版 英文版 會議影片
113年度法說會簡報 (日期113.03.27) 中文版 英文版 會議影片
9、相關連結/ 營業收入資訊
10、投資人關係聯絡窗口
·投資人服務聯絡窗口：
(1)專線: +886 6 592 0381 (Taiwan) 分機: 103
電子郵件信箱: ub1234@ms12.hinet.net
地址:台南市安定區安加里安定258-26號
(2)黃南豪 總經理 發言人
電話: +886 6 592 0381
(3)趙英助 經理 代理發言人
電話: +886 6 592 0381
·股務代理機構：
網站: http://www.gfortune.com.tw
地址: 福邦證券股份有限公司股務代理部
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話: +886 2 23711658 (台灣)
11、企業社會責任永續報告書
12、公司治理
(1).公司章程
(2 -1) 防範內線交易管理辦法
(2 -2) 防範內部交易規範落實情形
(3 -1) 公司治理實務守則
(3 -2) 董事多元化政策與落實情形
(4).誠信經營守則
(6).企業社會責任實務守則
(7).落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案－法令遵循
(8).永捷創新科技股份有限公司人權政策
(10).內部稽核組織及運作
(11-1) 風險管理政策與程序 110年12月28日於董事會通過
(11-2) 風險管理運作情形 110年12月28日於董事會報告
(11-3) 風險管理運作情形 111年12月16日於董事會報告
(11-4) 風險管理運作情形 112年12月22日於董事會報告
(12-1) 董事及功能性委員組成及職掌
(12-2) 董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形
(13-1) 公司治理委員會組織規程
(13-2) 提名委員會組織規程
(14) 關係人相互間財務業務相關作業辦法
(15-1) 會計師獨立性評估
(15-2) 審計品質指標資訊
(15-3) 會計師獨立性聲明書
(16) 資通安全政策、風險架構、政策目標、及資安控制措施--包含具體管理方案、設置人數(112年12月22日董事會報告)
13、主要股東
(1).主要股東名冊
14、bluesign藍色標誌標準認證證書
(2).bluesigh partner list 有效期間2023.10.01-2024-09.30
15、獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
16、審計委員會
(1).審計委員出席情形
(2-1).109-111審計委員會重要決議
(2-2).112審計委員會重要決議
(3).審計委員會組織規程